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 日前,在上海舉行的第二屆支付創新(中國)峰會上,來自國有銀行、商業銀行、外資銀行、移動運營商、第三方支付企業、支付系統解決方案、手機制造商、卡與芯片技術提供商等支付行業的各界代表,對支付領域的創新產品與服務以及未來發展趨勢,舉行了深入探討。

  會議分為五個部分,在“支付安全大師班”環節,業內專家對“金融數據及交易過程的安全防護”舉行了深入剖析。此外,還有“中國支付系統建設與發展”、“貿易融資與先進管理”、“第三方支付與卡業務”、“創新移動支付融合行業應用”等四個專題。
  會上,中國社會科學院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤對支付行業的監管提出了自己的見解。楊濤指出,“目前,國內在沉淀資金的監管、消費者保護、反洗錢監管和跨境支付監管等方面,還存在一些問題。以反洗錢監管為例,目前我國對非金融機構支付服務的反洗錢法律監管還不盡完善。非金融機構支付服務的出現,在推動金融服務模式創新的同時,也給洗錢犯罪活動帶來新的途徑。非金融機構支付行為的隱蔽性、相關記錄的缺失給防范、控制和偵查洗錢活動造成了很大的障礙。美國和歐盟在非金融機構支付服務的反洗錢法律監管方面有兩個方面的共同特點:一是均要求支付機構對客戶身份進行嚴格識別;二是對交易記錄的保存和可疑交易的識別與報告做出了詳細的可操作性要求。此外,在跨境監管方面,我國也存在幾方面的問題:市場準入條件不清;交易真實性審核缺位;支付機構的違規操作監管難。”
 

 

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作者:  發布時間:2012-10-30      

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